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冒充好友忽悠受害人转账迅速取现

www.nk7x.cn2019-10-25
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原始标题:冒充朋友并忽悠受害者迅速提取现金

假装自己是QQ好友实施诈骗,成功后立即转账到多个账户,犯罪嫌疑人捂着脸14分钟就完成了取款.最近,山西省Li水县公安局成功摧毁了一个网络电信欺诈团伙并逮捕了犯罪嫌疑人。八人,共破案20余起,涉案资金40万元以上。

6月17日,涟水县端石镇的一位居民通过QQ收到了他的帮助,称他正在日本旅行,并且电话和银行转账受到限制。迫切需要预订往返票。对方转移人民币后。随后,尚某意识到自己被骗了,并迅速报警。

receiving水警方在接到警方的高度重视后,成立了专案组,展开全面调查。专案组分析,这是冒充QQ好友实施电信欺诈的典型案例。过去几年里,丽水警方破获了类似案件,犯罪嫌疑人在广西宾阳被捕。

工作组调查了欺诈资金的流向,发现被骗的资金在14分钟后被位于广东博罗的ATM机上的许多蒙面人员带走。因此,专案组分析的欺诈窝点很可能是在广东,专案组民警立即赶赴广东工作。

经过视频监视和综合操作,警方于8月9日进行了第一次集中逮捕,并逮捕了黄某胜和黄某ouch。突击审判后,犯罪嫌疑人提供了黄谋峰和黄梦鹏的帮凶。

据了解,这两人仍在东莞活跃,但在得知黄墨生和其他人被捕后,他们已经转移了窝点。专案组警察跟踪并在排队等候。 8月21日,犯罪的黄梦鹏,黄某峰和黄在东莞大浪镇的一间公寓内被捕,当场查获了大量笔记本电脑,手机和银行。卡和其他犯罪工具。

在这一点上,案件的嫌疑人都被绳之以法。经过调查,涉案帮派中的帮派有明确的分工,由商人(实施欺诈),水屋(转让)和司机(撤离)组成。犯罪前,请通过网络购买QQ号码,提款银行卡,犯罪手机,笔记本和VPN帐户。交易者通过各种社交平台搜索在朋友圈,QQ空间和微博中出国旅行的人的动态,然后确定喜欢并回复的朋友中的骗局对象。

交易者下载照片时,将其设置为预先购买的QQ号的头像,然后开始添加欺诈对象。另一方通常会认为该头像已被看到。然后被骗去国外旅行,限制了移动电话和银行转账,因此被骗对象可以帮忙订票,以实施欺诈。

在此期间,为了进一步欺骗受害者的信任,将要求受害者提供银行帐户,并错误地声称将首先转移受害者。回到家后,资金将被发送到该帐户,并发送转账的屏幕快照,然后受骗者将被诱骗一步一步将资金转账到指定的位置。帐户。

将款项存入指定帐户后,水室将开始工作。如果资金超过2万元,且无法在当天取款,水房将通过网上银行将资金转入其他银行卡,然后使用专用手机通知驾驶员取款。驾驶员事先获得了要提取的银行卡,取款后立即销毁了该银行卡,并按照事先约定的比例进行了划分。

据报道,该团伙通过上述欺诈手段成功完成了20多起案件,受害人数已超过500人。(记者马超王志堂)

(编辑:严文清(实习生),肖金波)

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