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南京我乐家居股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

www.nk7x.cn2019-09-07

证券代码: 证券简称:我乐家居 公告编号: 5日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于以邮件方式发出。会议由董事长NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士主持,应出席会议董事7名,实际出席会议董事6名,独立董事李明元先生因个人原因未能出席本次会议,书面授权委托独立董事黄兴先生代表出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于2019年半年度报告及摘要的议案》;

具体内容详见同日上海证券交易所网站(和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

2、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

具体内容详见同日上海证券交易所网站(和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

3、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》;

根据子公司经营发展需要,有效控制公司对外担保风险,公司拟为全资子公司南京我乐定制家具有限公司和宁波我乐家居有限公司向银行等金融机构申请综合授信时提供合计不超过7,700万元的保证担保,内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种,担保有效期为一年。具体担保额度分配如下:

为全资子公司南京我乐定制家具有限公司提供保证担保不超过5,500万元;

为全资子公司宁波我乐家居有限公司提供保证担保不超过2,200万元;

公司授权总经理汪春俊先生或其指定的授权代理人办理上述事宜,签署相关法律文件。

董事会认为本次担保主要为满足子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,符合公司整体利益,被担保方财务状况稳定,资信情况良好,整体财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》(公告编号 2019 件。

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